智洋创新:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2021-006

智洋创新科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况说明

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事赵耀先生因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对赵耀在担任独立董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

鉴于公司独立董事赵耀先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《智洋创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的人数,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在公司新任独立董事就任前,赵耀先生将继续履行独立董事的职责。

二、关于补选独立董事的情况说明

1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,由智洋创新科技股份有限公司董事会提名谭博学先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名谭博学先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭博学先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对本事项发表独立意见:我们认为独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定,谭博学先生具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的情形,我们同意选举谭博学先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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